На выведенные из "Приватбанка" деньги покупали яхты и картины Пикассо - Луценко

иллюстративное фото

Генеральная прокуратура установила перечень активов на 5,5 миллиарда долларов, которые были приобретены за выведены из "Приватбанка" средства.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Мы установили колоссальные активы на 5500000000 долларов, те что в конце схемы - от яхт и картин Пикассо к заводам и недвижимости", - сказал он.

В то же время генпрокурор отметил, что для применения к указанным активов любых мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - бенефициара.

При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеют юридической силы.

"Исследование Kroll показало, как некоторые фирмы через 30-40 счетов на Кипре" провернули "в один день средства и вывели их на" третью волну "- некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. Известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств - ст. 209 УК ", - заявил Луценко.

"Но теперь суд нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто бенефициаром этого имущества. Если это действительно экс-владельцы" Приватбанка ", тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций - там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр ", - пояснил генпрокурор.

ГПУ сейчас работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.

Вместе с тем, добавил Луценко, для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый "предикат" - то есть хищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-владельцев.

"Статья 209 бездействует без" предиката "- нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом моральные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических лиц", - пояснил он.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление "предиката" затруднено отсутствием возможности установить ущерб "Приватбанка" в результате операций, стали основой для вывода средств.

Речь идет предоставления кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они действуют, баланс" Приватбанка "сходится, и в финучреждения отсутствует кредитный ущерб, является основанием для применения ст. 191 УК", - сказал он.

По словам Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно расторгнуть эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, или ждать 10 лет.

"Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно снова взять у кого-нибудь кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие - считают невозможным разорвать эти договоры. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую ​​кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне - ред) ", - заявил Луценко.

"Таким образом, в настоящее время сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но ущерба де-юре мы должны ждать 10 лет", - пояснил он.

Генпрокурор считает, что такая "гениальная схема" стала возможной из-за недальновидности чиновников, которые позволили заменить долги одних компаний долгами других.

Как сообщалось, детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение к ее национализации в конца 2016 года была объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5500000000 долларов.

Приватбанк в декабре 2017 подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном арест активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2500000000 долларов.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря 2016 принял решение о национализации Приватбанка и покупку Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

Похожие

Комментарии